傳言落地。
今日,上海警方發(fā)布警情通報(bào)顯示,海銀財(cái)富涉嫌非法集資犯罪被立案?jìng)刹椋嗝缸锵右扇吮徊扇⌒淌聫?qiáng)制措施。此前市場(chǎng)傳言其實(shí)控人韓宏偉以及相關(guān)高管被警方帶走,
9月11日上午10時(shí),上海市公安局奉賢分局對(duì)外發(fā)布,依法對(duì)海銀財(cái)富管理有限公司(下稱“海銀財(cái)富”)涉嫌非法集資犯罪立案?jìng)刹椋瑢?duì)韓某某、韓某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事強(qiáng)制措施。目前公安機(jī)關(guān)正全面搜集犯罪證據(jù),全力推進(jìn)案件偵辦、追贓挽損等各項(xiàng)工作,最大限度保護(hù)投資人權(quán)益。
上海警方表示,投資人可通過(guò)關(guān)注“上海奉賢”微信公眾號(hào)網(wǎng)上報(bào)案,也可以通過(guò)郵寄資料、電話和實(shí)地等方式報(bào)案。其中,在“上海奉賢”微信公眾號(hào)中,可以通過(guò)“便民服務(wù)”中的“投資者報(bào)案平臺(tái)”,或通過(guò)微信搜索“投資者線上報(bào)案平臺(tái)”小程序,點(diǎn)擊進(jìn)入后,按照系統(tǒng)提示步驟完成線上注冊(cè),并上傳報(bào)案材料,進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)案。
海銀財(cái)富爆雷
去年12月,有著國(guó)內(nèi)第三大財(cái)富公司名號(hào)的海銀財(cái)富停止兌付所有理財(cái)產(chǎn)品,引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注。
天眼查信息顯示,海銀財(cái)富成立于2006年11月,已經(jīng)運(yùn)營(yíng)18年之久。經(jīng)營(yíng)范圍包括第三方理財(cái)服務(wù)、理財(cái)產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā)及技術(shù)咨詢,以服務(wù)外包形式從事金融后臺(tái)服務(wù),投資管理。
海銀財(cái)富官網(wǎng)信息顯示,截至2022年末,該公司在國(guó)內(nèi)80余個(gè)城市設(shè)立了170余家財(cái)富中心。
根據(jù)券商中國(guó)記者調(diào)查,在銷售端,海銀財(cái)富依靠分布于90余個(gè)城市的180多個(gè)線下財(cái)富中心,聚集了4萬(wàn)余名高凈值人士;存量理財(cái)產(chǎn)品發(fā)行數(shù)量共計(jì)465只,總規(guī)模超過(guò)700億元。
(信息來(lái)源:證券時(shí)報(bào)發(fā)文《潛望|海銀財(cái)富700億“資金池”調(diào)查:傀儡空殼、交叉嵌套、底層空虛》)
根據(jù)前述記者調(diào)查,在募資環(huán)節(jié),海銀財(cái)富數(shù)十個(gè)空殼公司以獨(dú)立第三方的面目出現(xiàn),投資人的投資款打入這些公司的賬戶,并構(gòu)筑出一個(gè)雙層嵌套結(jié)構(gòu)的龐大資金池;作為募資工具的理財(cái)產(chǎn)品,借道“偽金交所”登記備案,全數(shù)涉嫌非法金融;在投資環(huán)節(jié),資金所投向的底層資產(chǎn),與募集說(shuō)明書(shū)宣稱的嚴(yán)重不匹配,大部分資金去向不明。
涉上百起司法案件
券商中國(guó)記者查閱天眼查相關(guān)資料發(fā)現(xiàn),海銀財(cái)富2024年以來(lái)司法案件呈現(xiàn)激增形勢(shì),涉案數(shù)量達(dá)到了125起,且多數(shù)為被告。今年以來(lái)的開(kāi)庭公告就涉及45起。且在監(jiān)管公示方面,今年以來(lái)海銀財(cái)富有27條稅務(wù)催繳。
同時(shí),2024年以來(lái)海銀財(cái)富被多家法院列為被執(zhí)行人,當(dāng)前3起被執(zhí)行標(biāo)的合計(jì)72萬(wàn)元。在海銀財(cái)富有關(guān)的司法糾紛中,理財(cái)糾紛占據(jù)最大比重,其次是勞動(dòng)爭(zhēng)議等。
校對(duì):姚遠(yuǎn)??