證券時報網(wǎng)
曾劍
2024-09-14 19:06
9月11日上午,上海市公安局奉賢分局對外發(fā)布,依法對海銀財富管理有限公司涉嫌非法集資犯罪立案偵查,對韓某某、韓某、王某等多名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施。
目前公安機關(guān)正全面搜集犯罪證據(jù),全力推進案件偵辦、追贓挽損等各項工作,最大限度保護投資人權(quán)益。
此前,證券時報記者歷時超過2個月,分赴浙江、上海、山東、湖北等8省市實地調(diào)查,起底了海銀財富總規(guī)模超700億元的非法金融行為,海銀財富運作模式全面浮出水面:
在銷售端,海銀財富依靠分布于90余個城市的180多個線下財富中心,聚集了4萬余名高凈值人群;
在募資環(huán)節(jié),數(shù)十個空殼公司以獨立第三方的面目出現(xiàn),投資人的投資款打入這些公司的賬戶,并構(gòu)筑出一個雙層嵌套結(jié)構(gòu)的龐大資金池;
作為募資工具的理財產(chǎn)品,借道“偽金交所”登記備案,全數(shù)涉嫌非法金融;
在投資環(huán)節(jié),資金所投向的底層資產(chǎn),與募集說明書宣稱的嚴重不匹配,大部分資金去向不明。
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